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公司治理概要

 

天堂色播保险有限公司

信息披露基本信息


 

 

一、近3年股东会主要决议

1、2018年4月25日,天堂色播保险有限公司在深圳召开股东会2018年年度会议,股东方代表均出席,会议一致表决通过了《关于董事会2017年度工作报告的议案》、《关于2017年独立董事及董事尽职报告的议案》等议题。

2、2019年4月24日,天堂色播保险有限公司在深圳召开股东会2019年年度会议,股东方代表均出席,会议一致表决通过了《关于爱建信托-博鳌医院贷款项目集合资金信托计划调整风控措施的议案》、《关于第四届董事会换届方案的议案》。

3、2020年4月24日,天堂色播保险有限公司在深圳召开股东会2020年年度会议,股东方代表均出席,会议听取了《关于公司2019年度偿付能力状况回顾与分析的报告》、《关于公司监事会2019年度工作情况的报告》、《关于公司2019年度监事尽职情况的报告》等报告。

 

二、董事、监事、高级管理人员简历及其履职情况

 1.董事简历

梁栋:1973年出生,自2020年2月起担任公司董事,任职批复文号[深银保监复〔2019〕755号],自2020年3月起担任公司董事长,任职批复文号[银保监复〔2020〕115号]。毕业于对外经济贸易大学,获高级管理人员工商管理硕士学位。先后担任光大永明人寿保险有限公司业务总监、党委委员、总经理助理, 天堂色播保险有限公司总经理等职务。

章新蓉:1959年出生,自2014年6月起任本公司独立董事,任职批复文号[保监许可〔2014〕353号]。毕业于四川广播电视大学,教授、硕士生导师。先后担任重庆工商大学会计学院副院长、院长等职务。

袁林:1964年出生,自2019年5月起任本公司独立董事,任职批复文号[深银保监复〔2019〕185号]。毕业于西南政法大学,博士研究生。先后担任四川广播电视大学教授、教学处副处长,西南政法大学法学院教授、博士生导师等职务。

潘开灵:1961年出生,自2019年5月起任本公司独立董事,任职批复文号[深银保监复〔2019〕247号]。毕业于武汉理工大学,博士研究生。先后担任武汉科技大学管理学院教授、院长,武汉科技大学发展规划处处长等职务。

王赫:1975年出生,自2019年5月起任本公司独立董事,任职批复文号[深银保监复〔2019〕184号]。毕业于美国华盛顿州立大学,博士研究生。先后担任瑞泰人寿保险有限公司精算部副总经理,南方科技大学金融系助理教授等职务。

朱加麟:1964年出生,自2020年3月起担任本公司董事,任职批复文号[深银保监复〔2020〕103号]。毕业于复旦大学,获文学学士学位,高级经济师。先后担任信诚人寿保险有限公司首席运营官、董事,中信银行副行长,恒大金融集团常务副总裁、总裁,天堂色播保险有限公司董事长,恒大集团副总裁等职务。

张国良:1971年出生,自2019年11月起担任本公司董事,任职批复文号[深银保监复〔2019〕711号]。毕业于英国剑桥大学,文学硕士。先后担任新加坡职总企业发展部副主任、新加坡职总宏汇私人有限公司执行总裁、新加坡职总保健合作社执行总裁、新加坡大东方人寿保险有限公司战略决策与数据分析部门总经理、新加坡大东方人寿保险有限公司商务数码部总经理等职务。

肖勇:1972年出生,自2014年1月起任本公司董事,任职批复文号[保监许可〔2014〕44号]。毕业于西南财经大学,经济师。先后担任重庆财信企业集团总裁助理、副总裁,重庆市财信环保投资股份有限公司总经理、常务副董事长,北京财信投资控股有限公司常务副总经理、董事等职务。

 

2.监事简历

吴润东:1974年出生,自2019年7月起任本公司监事,任职批复文号[深银保监复〔2019〕420号],2019年8月起任监事会主席。毕业于厦门大学。先后担任广州合生创展集团副财务总监,广州布波堡集团总经理助理,恒大地产集团经营中心经营总监助理、副总经理,恒大集团财务审计中心总经理等职务。

陈铭璋:1975年出生,自2019年7月担任本公司监事,任职批复文号[深银保监复〔2019〕421号]。毕业于广东商学院。先后担任信诚人寿保险有限公司银行保险部助理首席银保官,招商信诺人寿保险有限公司江西分公司总经理,天堂色播保险有限公司银保业务中心总监等职务。

肖铭:1973年出生,自2019年7月担任本公司监事,批复文号[深银保监复〔2019〕419号]。毕业于吉林工业大学。先后担任富德生命人寿保险股份有限公司电子商务中心系统开发部总经理助理、运营服务部副总经理,天堂色播保险有限公司信息技术中心总经理等职务。

 

3.高级管理人员简历、职责及其履职情况

曾松柏:1974年出生,自2020年6月起担任公司总经理,任职批复文号[银保监复〔2020〕279号],兼任公司首席风险官。毕业于湖南大学,获经济学硕士学位,北美精算师。先后担任华夏人寿保险股份有限公司精算部处经理、副总经理(主持工作),华汇人寿保险股份有限公司总精算师,吉祥人寿保险股份有限公司总精算师,天堂色播保险有限公司总精算师、副总经理等职务。

履职情况:曾松柏自担任公司总经理、首席风险官以来,认真、勤勉地行使公司赋予的权利,履行管理职责,遵守诚信原则,积极参与公司各项经营管理活动,审慎、勤勉地开展公司日常经营管理工作。

汪守想:1966年出生,自2016年8月起担任公司财务负责人,任职批复文号[保监许可〔2016〕795号]。毕业于中南财经大学,获工学学士学位,高级会计师。先后担任恒大地产集团有限公司成都公司财务总监,恒大地产集团有限公司财务中心副总经理,天堂色播保险有限公司临时财务负责人、首席投资官等职务。

履职情况:汪守想自担任公司财务负责人以来,认真、勤勉地行使公司赋予的权利,积极参与公司各项经营管理活动,审慎、勤勉地开展公司财务管理工作。

汪涛:1975年出生,自2016年9月起担任公司副总经理,任职批复文号[保监许可〔2016〕920号]。毕业于山东大学,获经济学学士学位。先后担任中美联泰大都会人寿保险有限公司首席银保官,中美联泰大都会人寿保险有限公司广东分公司总经理,天堂色播保险有限公司临时负责人等职务。

履职情况:汪涛自担任公司副总经理以来,认真、勤勉地行使公司赋予的权利,积极参与公司各项经营管理活动,审慎、勤勉地开展公司银保业务、信息化管理工作。

齐彤:1967年出生,自2019年6月起担任公司副总经理,任职批复文号[深银保监复〔2019〕334号]。毕业于厦门大学,获法学学士学位。先后担任信诚人寿保险有限公司天津分公司、山东分公司、北京分公司总经理,泛海在线保险代理有限公司总经理等职务。

履职情况:齐彤自担任公司副总经理以来,认真、勤勉地行使公司赋予的权利,积极参与公司各项经营管理活动,审慎、勤勉地开展公司个险业务、经代业务、创新业务管理工作。

陈堃:1984年出生,自2019年4月起担任公司副总经理,任职批复文号[深银保监复〔2019〕181号],兼任公司首席投资官。毕业于江西财经大学,获管理学学士学位,国际注册内部审计师。先后担任德勤企业咨询(上海)有限公司深圳分公司企业风险管理部副总监,天堂色播保险有限公司投资管理中心风控合规部总经理、投资管理中心总经理等职务。

履职情况:陈堃自担任公司副总经理、首席投资官以来,认真、勤勉地行使公司赋予的权利,积极参与公司各项经营管理活动,审慎、勤勉地开展公司投资、投后管理工作。

刘亮:1981年生,自2019年6月起担任公司副总经理,任职批复文号[深银保监复〔2019〕332号]。毕业于湖南科技大学,获经济学学士学位。先后担任恒大地产集团兰州有限公司副总经理、恒大地产集团管理及监察中心副总经理、恒大地产集团资本运营中心副总经理、天堂色播保险有限公司管理总监兼管理监察中心总经理等职务。

履职情况:刘亮自担任公司副总经理以来,认真、勤勉地行使公司赋予的权利,积极参与公司各项经营管理活动,审慎、勤勉地开展公司管理监察、人事行政管理工作。

陈艳:1971年出生,自2019年12月起担任公司副总经理,任职批复文号[深银保监复〔2019〕710号]。毕业于中山大学,工商管理硕士。先后担任中国人寿保险公司广州市分公司团险业务部短险科负责人,中国人寿保险公司广东省分公司团险部总经理助理、副总经理,信诚人寿保险有限公司团险部总经理、健康事业部负责人、广州管理部行政负责人兼健康险和机构客户事业部总监等职务。

履职情况:陈艳自担任公司副总经理以来,认真、勤勉地行使公司赋予的权利,积极参与公司各项经营管理活动,审慎、勤勉地开展公司团险业务管理工作。

莫勇光:1981年出生,自2018年5月起担任公司合规负责人,任职批复文号[银保监许可〔2018〕157号],毕业于西南政法大学,获法学学士学位。先后担任天堂色播保险有限公司风控合规中心副总经理、法律合规中心总经理等职务。

履职情况:莫勇光自担任公司合规负责人以来,认真、勤勉地行使公司赋予的权利,积极参与公司各项经营管理活动,审慎、勤勉地开展公司法律合规管理工作。

张文波:1968年出生,自2015年7月起担任公司总经理助理,任职批复文号[保监许可〔2015〕664号]。毕业于中共四川省委党校。先后担任合众人寿保险股份有限公司四川分公司总经理助理、副总经理、临时负责人,合众资产管理股份有限公司债权投资事业部副总经理兼成都资产部业务总监、中新大东方人寿保险有限公司总经理助理等职务。

履职情况:张文波自担任公司总经理助理以来,认真、勤勉地行使公司赋予的权利,积极参与公司各项经营管理活动,审慎、勤勉地开展四川分公司业务管理工作。

范海波:1969年出生,自2016年9月起担任公司总经理助理,任职批复文号[保监许可〔2016〕920号]。毕业于云南财经大学,获工商管理硕士学位。先后担任国华人寿保险有限公司深圳分公司总经理,恒大金融集团保险业管理中心总经理等职务。

履职情况:范海波自担任公司总经理助理以来,认真、勤勉地行使公司赋予的权利,积极参与公司各项经营管理活动,审慎、勤勉地开展湖北分公司业务管理工作。

 

三、公司部门设置情况

公司董事会下设审计和关联交易控制委员会、风险管理委员会、提名薪酬委员会、投资决策委员会、战略委员会共5个专业委员会。公司内部设置个险业务中心、银保业务中心、团险业务中心、经代业务中心、保费管理中心、产品精算中心、信息技术中心、运营服务中心、投资管理中心、投后管理中心、风险管理中心、法律合规中心、企划中心、机构发展中心、品牌中心、管理监察中心、人事行政中心、审计稽核中心、财务中心,共计19个中心。


四、持股比例在5%以上的股东及其持股情况

1.恒大集团(南昌)有限公司,持有公司50%股权;

2.新加坡大东方人寿保险有限公司,持有公司25%股权;

3.重庆财信企业集团有限公司,持有公司25%股权。


五、实际控制人及其控制本公司的简要说明

本公司无实际控制人。